Başkası Hesabına Hareket Bildirimi

Değerli Müşterilerimiz,

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesi uyarınca; kuruluşumuz nezdinde veya aracılığıyla gerçekleştirilecek ve kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ancak başkası hesabına hareket eden kişilerin, bu durumu işlem öncesinde yazılı olarak beyan etmeleri zorunludur.

Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde, ilgili kişiler hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezası uygulanabilmektedir.

Bu kapsamda, 5549 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde; kuruluşumuz nezdinde kimlik tespitine tabi işlemleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin, başkası hesabına hareket etmeleri durumunda, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket edildiğini yazılı olarak Paymart’a bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Herhangi bir yasal yaptırımla karşılaşmamanız adına, kimlik tespitini gerektiren işlemleri kendi adınıza ancak başkası hesabına hareket ederek gerçekleştirecekseniz, işlem öncesinde bu durumu tarafımıza yazılı olarak bildirmenizi ve tereddüt yaşadığınız hususlarda personelimizden destek almanızı önemle rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Paymart Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.